سوسيب البرازيلية توسع قواعد مكافحة غسل الأموال في التأمين
يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
فترة الحدث / البيانات: 2026-10-01
نُشر: · آخر تحديث:
أعلنت هيئة تنظيم التأمين البرازيلية سوسيب في 2 أكتوبر أن القرار 99 نُشر في 1 أكتوبر ليحل محل تعميم مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2020. وتشمل القواعد صراحة تعاونيات التأمين ومديري عمليات الحماية المتبادلة للممتلكات وشركات معالجة أوامر العملاء.
يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 ويحدد تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر. وأعلنت سوسيب أيضاً تعليمة داخلية منفصلة للمراجعة السرية وإحالة الأنشطة المشبوهة إلى كواف؛ وتدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ عند نشرها.
البيانات
المشاورات التنظيمية
عدد المقترحات التي أعلنتها سوسيب بشأن مشروع التنظيم.
- المقترحات المستلمة
- 57 count
- 2026-10-02 · مرصود
المنهجية
مقترحات المشاورات كما أوردها المصدر؛ وليست عدد التعديلات المعتمدة.
آخر تحديث:
الموضوعات والأماكن
اقتراحات الموضوعات
- اقتصادمقترح
- Preserved editorial category/topic; broad candidate onlywww.gov.br ↗
- تأمينمقترح
- Subject suggested from the title or summary: insurancewww.gov.br ↗
المراجع الجغرافية
تُعرض المراجع الجغرافية الواردة في المصدر فقط. فتح الخريطة الخارجية اختياري. تستخدم خرائط الأخبار الاختيارية OpenStreetMap. يرسل فتح الخريطة عنوان IP وعنوان هذا الموقع إلى مزود الخرائط؛ وتظل بيانات الموقع مقروءة كنص دون تحميل الخريطة.
- البرازيل · دور المكان: تغطية · نوع المكان: بلد أو منطقة · دقة الموقع: إقليميالدليل
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferredwww.gov.br ↗